农行莱州市南支行—反洗钱宣传筑防线 合规履职护金融

为进一步提升群众反洗钱意识，防范非法资金流转风险，维护辖区金融秩序稳定，近日，农行莱州市南支行依托网点阵地，积极开展反洗钱主题宣传活动，普及反洗钱知识，筑牢金融安全防线。

洗钱、出借银行卡、出租支付账户等违法犯罪行为，严重扰乱金融秩序，危害社会金融安全。不少群众尤其是年轻人、务工人员法律意识薄弱，容易被不法分子利用，出售、出借自己的银行卡、手机银行账户，涉嫌参与洗钱违法活动。

针对以上问题，支行在厅堂显著位置摆放反洗钱宣传海报、宣传折页，利用LED屏滚动播放反洗钱宣传标语。工作人员利用客户等候间隙，主动向客户讲解反洗钱法律法规，普及出租出借银行卡、账户转借、帮他人转账走账的法律后果，告知群众洗钱犯罪的危害性和违法性。

同时，工作人员严格落实客户身份识别、大额交易和可疑交易上报制度，认真核实客户业务背景、交易用途，严把资金交易关口，从源头上防范洗钱风险。通过常态化宣传，有效提升了群众法治意识和风险意识。下一步，农行莱州市南支行将持续常态化落实反洗钱宣传与排查工作，坚守金融合规底线，维护良好金融环境。