农行莱州文泉路支行开展反洗钱和“断卡”宣传

为提升群众反洗钱和防范“两卡”犯罪意识，近日，农行莱州文泉路支行组织开展反洗钱专题宣传活动，引导群众自觉远离出租、出借、出售银行卡和电话卡行为。

 活动中，支行通过网点展板、LED屏、客户微信群、现场讲解等方式，向客户和周边商户普及反洗钱法律法规和“断卡”行动相关知识。工作人员重点讲解银行卡、电话卡被用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动的危害，明确提示一旦账户涉案，持卡人将承担相应法律责任，还可能影响个人征信。

 针对新开卡客户，支行严格落实客户身份识别和账户用途核验，了解客户开卡真实需求，从源头上防范账户风险。同时，组织员工学习反洗钱业务知识，提升对可疑交易、异常开户和高风险客户的识别能力。通过本次宣传，群众对反洗钱和“两卡”风险的认识进一步增强，理性用卡、安全用卡意识得到提升。