建设银行潍坊经济开发支行：堵截涉诈高风险对公账户开立
来源：建设银行 作者：徐辉 人气： 发布时间：2025-07-17
摘要：近日 ，某公司在建设银行潍坊经济开发支行申请开立对公账户时，系统一键核查提示其法定代表人被反诈中心标记为涉赌涉诈高风险客户，经办柜员立即提高警惕，进行开户意图核实。该客户虽否认涉赌涉诈，但经系统查询，其名下另有一张余额为4.7万元的借记卡受涉
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近日，某公司在建设银行潍坊经济开发支行申请开立对公账户时，系统“一键核查”提示其法定代表人被反诈中心标记为“涉赌涉诈高风险”客户，经办柜员立即提高警惕，进行开户意图核实。该客户虽否认涉赌涉诈，但经系统查询，其名下另有一张余额为4.7万元的借记卡受涉赌涉诈管控，且管控前交易流水异常，主要为频繁小额转账。面对询问，客户先是声称“不记得此卡及资金”，后改口称“卡已挂失”，无法解释资金来源，且前后叙述矛盾。经办柜员敏锐识别，果断判定，婉言拒绝了企业开户申请，成功堵截了潜在的高风险账户，筑牢了资金安全坚实防线。（徐辉）
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