建行滨北支行：成功堵截涉案资金10万元获公安机关表扬信

8月3日13时，客户苏某持北京建行卡到滨北建行提取现金8万元，网点经办人员通过查询流水，资金为当天由外行、异地账户转入两笔5万元，共计10万元，且客户已在城区自助设备取款2万元，经办人员判断该资金比较可疑，便将该情况向营运主管汇报，经主管和柜员双人详细询问客户资金来源及使用情况，客户称10万元是向朋友林某的借款，用途为支付货款，但无法提供用途相关证明资料，也无法提供对方的联系方式，主管和柜员双人研判认为该笔资金非常可疑，于是启动银警联动机制，当地公安机关立即安排人员到现场核实，客户苏某闪烁其词，最终苏某称为了贷款需要刷流水，公安机关经办人员认为苏某涉赌涉诈嫌疑非常大，便带回公安机关进一步核实。

经核实，苏某已涉赌涉诈，公安机关已立案，并将涉案账户资金冻结，成功堵截涉案资金10万元。建行滨北支行提供的该线索快速核查落地，为下一步预防打击电信诈骗提供了基础，获公安机关表扬信一封。