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 ——中国银行龙泉市支行营业部成功拦截一起投资诈骗事件 2023年6月18日，中国银行龙泉市支行营业部成功拦截一起“高回报投资”诈骗事件，及时为客户挽回了7000余元的资金损失。 6月18日中午，一位年轻客户来到中国银行龙泉市支行营业部柜台要求解冻银行卡，在业务办理过程中，综服经理见其表现异常、神色慌张，便第一时间向运营内控副职汇报。运营内控副职立即查询后台系统，核实客户身份信息、查明资金来源用途，并和客户“唠家常”以便了解更多情况。在沟通中客户提到“投资”这个词，运营内控副职立刻保持高度警觉、敲响警钟，进一步仔细询问投资具体情况。一开始客户不愿告知，经过不断劝解，客户透露在网上看到一个高额投资回报的链接，于是点击链接加了QQ，并在对方指导下在某平台投资白银获得了收益。 起初客户坚持认为该途径是合法投资，现场工作人员耐心地向客户讲述了类似的投资诈骗案例，提示小额盈利是尝尝“甜头”，真正目的是套取诈骗更多客户资金。客户听后立即点头，“对对对，他早上还让我继续投，说今天形势很好，让我多投点，但是我发现银行卡用不了，才没投成功”。在全面了解情况后，运营内控副职向中国银行丽水市分行汇报，同时拨打热线96110登记线索并联系当地公安前来网点调查情况。在等待警察到来的过程中，为避免客户后续损失，进一步提高客户反诈意识，工作人员向客户讲解了诈骗分子的一些惯用伎俩和诈骗手段。意识到问题的严重性后，客户表示以后不会轻易点击网络链接，不会相信高额回报这种天上掉馅饼的“好事”。 此次投资资金的成功拦截，依赖于强大的监测系统。同时，中国银行龙泉支行营业部深化警银联动合作，形成了“1+1>2”的合力，切实守护住了客户的“钱袋子”。 中行丽水龙泉支行 雷张丹 |
