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 为深入贯彻国家反洗钱工作部署，切实提升企业及员工的风险防范意识与合规能力，近日，民生银行舟山普陀支行组建专业宣传团队，走进辖区重点企业开展“反洗钱知识进企业”主题宣讲活动，以精准服务深化银企协作，共同筑牢金融安全防线。 活动现场，该行宣传团队结合日常财务工作与员工日常工作场景，通过播放反洗钱警示视频、发放定制宣传手册、展示典型案例展板等形式，直观呈现洗钱行为的隐蔽性与危害性。宣讲过程中，团队重点解读了反洗钱相关法律法规要求，围绕企业高频接触的账户管理、货款收付、工资发放、跨境结算等环节，细致剖析“虚假贸易背景洗钱”“个人账户过渡资金”“出租出借银行账户”等常见风险点，传递实用防范技巧。 针对企业财务人员及一线员工的实际需求，团队设置专项答疑环节，耐心解答“大额交易报告流程”“可疑交易识别标准”“个人信息保护要点”等疑问，帮助大家厘清业务操作中的合规盲区。同时，重点提醒员工切勿出售、出借银行卡与收款码，警惕高收益投资陷阱与不明来源资金诱惑，切实守住个人与企业的资金安全底线。 “此次宣讲让我们深刻认识到，反洗钱不仅是金融机构的责任，更是企业稳健经营的重要保障。”企业工作人员表示，活动内容贴合实际、干货满满，后续将把反洗钱要求融入内部管理制度，强化员工日常培训，从源头防范风险。 民生银行舟山普陀支行宣传团队表示，反洗钱工作是维护金融秩序、守护社会稳定的重要举措。该行将持续发挥金融服务优势，常态化开展进企业、进社区、进园区的反洗钱宣传活动，不断优化定制化合规服务方案，深化银企风险联防联控机制，为辖区企业高质量发展注入合规金融动能，共同营造“全民反洗钱、共建金融安全”的良好氛围。 |
