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为精准帮扶，提升反洗钱知识传导和工作技能，中国银行台州市分行内控保卫部组织开展反洗钱服务下基层活动，服务小组是市行反洗钱团队业务骨干组成，深入基层网点、深入一线员工，通过“三个结合”送服务下基层，助力高质量业务发展。
“反洗钱服务下基层”活动首站为中国银行路桥支行，通过辅导与检查相结合，翻阅柜面有权机关查冻扣资料和查阅反洗钱相关系统，同支行反洗钱管理员、网点反洗钱联络员对尽调手段、话术，流水排查等环节作异常线索的分析、辅导；宣讲和交流相结合，结合反洗钱监管风险、案例，对洗钱风险的重要环节、义务、实践工作要点等知识进行宣讲，通过现场答疑解惑、面对面互动交流，共同探讨实现反洗钱制度落地落实的实施；培训和访谈相结合，结合操作流程，同运营副行长、柜员对名单甄别、尽职调查等反洗钱工作进行系统地讲解，倾听一线员工的反馈，认真解答网点业务问题。 下阶段，中国银行台州市分行内控保卫部将持续全辖范围深入推进反洗钱服务下基层活动，使反洗钱知识深度植入一线，提升工作实效，助力中行业务高质量发展。 |
